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通用技術財務公司舉辦第16期“通財學堂”
日期:2022-09-23
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為進一步增強員工洗錢風險防范意識，提升全體員工履行金融機構反洗錢義務，結合公司“八五”普法工作及全年培訓計劃實施，9月22日，通用技術財務公司組織金融服務部、金融市場部、國際業務部、資金結算部、風險控制與法律合規部等部門員工在本單位第一會議室舉辦了第16期通財學堂，開展了《金融機構反洗錢、反恐怖融資政策解讀》專題培訓。
按照培訓內容安排，此次培訓邀請大成律師事務所高級合伙人吳立北律師擔任講師，重點聚焦反洗錢熱點事件、監管新趨勢、反洗錢和反恐怖融資辦法、金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法等內容進行講解。講解過程中，吳老師理論案例結合，詳細解讀金融機構反洗錢和反恐怖融資辦法，介紹近年行業違反反洗錢規定處罰典型案例等情況并重點就金融財務公司如何結合實際做好反洗錢工作提出了工作建議。
此次培訓主題聚焦，內容豐富，通過開展此次培訓進一步提高了全員對反洗錢工作和防范金融風險的認識，加強了員工對于洗錢、金融業務風險的甄別能力，為公司內控合規工作有序開展進一步夯實了基礎。
