通用技術(shù)財務(wù)公司舉辦第16期“通財學(xué)堂”

為進(jìn)一步增強員工洗錢風(fēng)險防范意識，提升全體員工履行金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)，結(jié)合公司“八五”普法工作及全年培訓(xùn)計劃實施，9月22日，通用技術(shù)財務(wù)公司組織金融服務(wù)部、金融市場部、國際業(yè)務(wù)部、資金結(jié)算部、風(fēng)險控制與法律合規(guī)部等部門員工在本單位第一會議室舉辦了第16期通財學(xué)堂，開展了《金融機構(gòu)反洗錢、反恐怖融資政策解讀》專題培訓(xùn)。

按照培訓(xùn)內(nèi)容安排，此次培訓(xùn)邀請大成律師事務(wù)所高級合伙人吳立北律師擔(dān)任講師，重點聚焦反洗錢熱點事件、監(jiān)管新趨勢、反洗錢和反恐怖融資辦法、金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法等內(nèi)容進(jìn)行講解。講解過程中，吳老師理論案例結(jié)合，詳細(xì)解讀金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資辦法，介紹近年行業(yè)違反反洗錢規(guī)定處罰典型案例等情況并重點就金融財務(wù)公司如何結(jié)合實際做好反洗錢工作提出了工作建議。

此次培訓(xùn)主題聚焦，內(nèi)容豐富，通過開展此次培訓(xùn)進(jìn)一步提高了全員對反洗錢工作和防范金融風(fēng)險的認(rèn)識，加強了員工對于洗錢、金融業(yè)務(wù)風(fēng)險的甄別能力，為公司內(nèi)控合規(guī)工作有序開展進(jìn)一步夯實了基礎(chǔ)。